数字货币再次去中国化：寒冬已来？

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目前，一些交易所、机构、项目已经响应并实施了“924通知”。《区块链日报》根据公开信息进行了统计。截至发稿时，已有不少于13家公司宣布限制内地用户。9月24日，央行、公安部等10个部委联合进行发布了《关于企业进一步提高防范和处置网络虚拟世界货币市场交易炒作风险的通知》（以下问题简称“9.24通知”）。“9.24通知”特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务，也是一种非法金融活动。对境外有关虚拟货币交易所的境内工作人员和知道或者应当知道从事虚拟货币相关业务的人员，以及仍然提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。2017年“94”政策后，国内交易所宣布将出海。不过我们所谓的出海，就是把公司企业注册地和服务器搬到中国海外，大陆地区居民“翻墙”后可以照常工作进行分析注册、登录、交易、绑定银行卡等。“9.24通知”的新规定，对中国货币圈的地位可以说是颇有针对性的，货币圈的从业人员都提出了“人肉监管”。因此，在最新政策发布后，很多交易所和项目宣布停止在中国大陆注册新用户。其中，BHEX交易所宣布中国永久关闭系统平台进行服务。中国大陆今天（26日）也发布了大量信息。该公司计划在2021年底前完成减刑，身份为中国大陆的股票用户。根据《区块链日报》根据公开信息发布的一份报告，截至发稿时，已有13家机构宣布将退出中国大陆市场。火币宣布将在年底前让大陆用户退休。9月25日，【区块链】日报记者发现，火币APP注册的国区选择已经删除了中国大陆，台省港依然保留。注册时显示“目前对于我们不为您的国家/地区发展提供信息服务”。但已注册的老用户，不影响使用。火币今天(26日)宣布，9月24日停止中国大陆新用户注册。对身份进行认证为中国作为大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证企业用户信息资产管理安全的前提下可以完成工作有序清退，具体清退细则将学生通过系统公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。据霍币相关人士告诉《区块链》日报，事实上，霍币团队的中高层管理人员大部分都在海外，这一次名义上是从大陆市场撤出。在9月26日，毕安还暂停了其应用注册的首选国家——中国大陆的新用户注册，删除了中国大陆，并留在了台湾、香港、中国大陆和中国澳门。毕安集团一位相关人士回应《区块链》日报记者称，自2017年以来，中国用户一直无法访问毕安网站，目前国内没有任何交流业务。该人士进行进一步研究表示，币安非常重视合规义务，并始终坚持无论在哪里运营，都遵守当地政府监管管理机构的相关技术要求。除了火币和 biuan 外，一些交易所和项目也宣布关闭中国大陆的服务。（详细在文末有更新）鲸平台智库专家、重庆工商大学区块链研讨中央主任刘昌用向《区块链日报》记者暗示，2017年9月4日禁令以后，海内交易所短时间封闭后逐步转向海外注册、国内开发运营的模式。他进一步进行分析称，在上半年中国企业基于碳达峰和碳中和学习目标，全面禁止了虚拟世界货币挖矿之后，业界普遍意识到虚拟货币市场金融服务活动将面临更大的监管工作力度，所以对于相关信息主体研究已经开始启动更加彻底的出海措施，将注册、开发、运营等全部迁往海外。7月22日，《区块链日报》报道中国北京火币天下没有网络信息技术发展有限责任公司（火币天下）决议解散，拟向公司企业登记管理机关可以申请注销登记，请债权人自公告之日起45天内向清算组申报债权。据报道，该组织是霍金在北京注册的早期主体。6月24日，许志永还提议解散北京乐库达网络科技有限公司，该公司曾是奥克西翁在中国的主要经营机构。《区块链日报》记者9月24日就如何落实《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》采访了OKEx交易所。和币安的说法一样，OKEx回应称，在中国企业没有进行交易所市场业务。中国对虚拟货币的新一轮监管始于今年5月18日。当时，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付结算协会发布了《关于防范虚拟货币交易投机风险的通知》 ，要求会员单位不得进行虚拟货币交易、兑换等相关金融业务，坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动，不得为虚拟货币交易提供账户、支付结算、宣传和展示服务，同时建议公众加强防范风险意识，不得参与虚拟货币相关投机活动，防范个人资金受到损害。5月21日，国务院关于金融委会议通过强调，要坚决防控金融市场风险。加强对平台企业财务活动的监管。我们将打击比特币开采和交易，坚决防止个人风险传播到社会领域。6月21日，人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝(中国)网络科技有限公司等部分银行和支付机构。央行指出，虚拟货币市场交易炒作活动扰乱社会经济发展金融企业正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动管理风险，严重侵害中国人民服务群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。3个月后，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇局等10部委联合发布《924通知》。此次10个部委，更是超过了2017年“94政策”的7个部委，新增一个加了中国公安部、最高检、最高法通过三个国家司法行政机关。中闻状师事务所合伙人李亚接收《区块链日报》采访时暗示，9.24关照触及更高等的部分包孕公安部、最高检、最高法参与进来，对虚拟货币相关行为定义了两个非法。进行虚拟货币兑换、做市、中介、定价、代币、衍生品等相关业务活动属于非法金融活动；境外交易所为境内居民、境外交易所的境内工作人员和商业伙伴从事非法金融活动提供服务。刘昌用也向《区块链日报》记者阐发，央行继2013年12月5日文件、2017年9月4日文件以后的，第三次针对虚构泉币的羁系文件，总的趋向是愈来愈严格，越来越具体。“文件对各个领域的监督重点和具体方式给予了明确的指导。具有很强的操作性，能有效打击国内虚拟货币金融活动。\\\"刘昌用\\ \"进一步解释称，除了此前被禁止的交易所，代币发行和开采、场外交易和互联网服务也被禁止，以彻底切断国内与虚拟货币相关的金融活动。不过，有币圈资深人士向《区块链日报》记者坦言，虚拟世界货币市场交易数据作为中国全球的一个企业金融服务活动，对它监控仍存难点。一方面，场外交易很难被监测；另一重要方面，监管的升级提高了学生进入一个虚拟世界货币货币的门槛，如果我们现在网络虚拟企业货币资金无法以人民币出入金，不排除出入金会跟港股美股一样，大陆居民持有境外银行卡参与社会交易。响应“924通知”机构名单目前，已有多家交易所、机构、项目响应并实施了“924通知”。《区块链日报》根据公开信息进行了统计。截至发稿时，已有不少于13家公司宣布限制内地用户。9月24日，EER Fang Chi Chi spark Fireed mine宣布，为了配合中国最新的行业监管政策，spark mines决定不再向中国大陆用户提供联营服务。中国大陆关闭的细节将在最近的一份声明中宣布。9月24日，视频卡矿机管理软件NBMINER宣布不再为中国大陆用户提供技术支持服务，并解散QQ群。9月24日，BiONE宣布中国将于2021年9月29日24:00（UTC+8）进行一个永久故障停机系统维护，用户管理务必于2021年9月29日前将持有币种提至其他商品交易所或钱包，逾期未提币造成企业无法提币平台银行概不出现负责。9月24日，futu牛app表示，为响应证监会的监管要求，自20211年起，以下代码gbtc、ehte、etcg、gdlc、obtc、ltcn和bchg将被禁止开设新头寸。现有头寸的平仓不会受到影响。9月25日，TokenPocket表示将停止为mainland China用户提供的部分相关功能服务，停止为第三方DApp提供的可能与交易相关且不符合《通知》等规范性文件或法律法规的服务，保留钱包的基本服务功能。9月25日，BHEX公告，为响应全球各地政府监管工作要求，符合中国各地加密货币政策法律制度法规的营运能力要求，BHEX全球站即日起永久关闭平台提供服务。2021年10月23日，平台关闭。平台关闭后，所有人都无法再登录平台网站和应用程序。9月26日，环环科技有限公司(绿茵科技)决定停止向中国用户提供与虚拟货币交易相关的所有产品和服务。具体内容包括：不再支持发展中国企业用户下单交易；不再支持我们中国用户通过路印钱包使用与交易管理相关的第三方应用。依托于路印的zkRollup扩容工程技术，用户管理依然存在可以进行随时提现。上述措施一经实施，我们便会发出新的公告。9月26日，平安暂停了中国大陆新用户注册。9月26日，ZKSWAP决定停止为中国 IP 用户可以提供所有与虚拟货币市场交易活动及其发展相关技术产品和服务。具体而言，不再支持中国IP用户访问网站和应用程序，也不再支持中国IP用户提供swap等产品和服务。9月26日，hyperdao 基金会宣布将不再在中国社交媒体上分享与虚拟货币相关的话题，并将停止和退出所有中国大陆业务。火比在9月26日宣布，它在9月24日停止了在中国大陆的新用户注册。对身份进行认证为中国作为大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证企业用户信息资产管理安全的前提下可以完成工作有序清退，具体清退细则将学生通过系统公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。9月26日 qkl123(区块链123)停止了中国大陆。9月26日，AEX安银交易所表示，已注意到中国大陆监管机构发布的最新行业监管政策，近期将关闭中国大陆的注册和访问权限，其他国家用户不受影响。但AEX并未公布限制发展中国企业用户的具体工作时间。